各位股東：

　　現(xiàn)將江蘇睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“睢寧農(nóng)商銀行”）股東大會第九次會議公告如下：

　　一、會議時間

　　2020年5月28日（周四）上午9：00（登記時間為8：00-8：40，超過8：40分停止登記）。

　　二、會議地點：睢寧農(nóng)商銀行總行東三樓會議室（地址：睢寧縣元府東街99號）

　　三、會議召集人

　　睢寧農(nóng)商銀行董事會。

　　四、會議方式

　　會議采取現(xiàn)場投票表決方式。

　　五、會議出席對象

　　（一）截至2020年5月10日在睢寧農(nóng)商銀行登記在冊的股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席本次股東會議并參加表決。

　　（二）不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可按規(guī)定依法授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人可不必為本公司股東）。

　　（三）本行董事、監(jiān)事和其他高級管理人員，見證律師及本行董事會邀請的其他人員。

　　六、會議聽取和審議事項

　　1.聽取并審議睢寧農(nóng)商銀行2019年度董事會工作報告；

　　2.聽取并審議睢寧農(nóng)商銀行2019年度監(jiān)事會工作報告；

　　3.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行2019年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況暨2020年財務(wù)預(yù)算編制情況的報告》；

　　4.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行2019年度資產(chǎn)質(zhì)量分類及風(fēng)險管理和關(guān)聯(lián)交易情況報告》；

　　5.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行2019年度董事會、行長室及成員、監(jiān)事履職評價的報告》；

　　6.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行2019年度利潤分配方案的方案》；

　　7.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行2019年度股金分紅方案的方案》；

　　8.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行2019年度清收的增資擴股另行出資部分處置不良貸款的收益分配方案》；

　　9.聽取并審議《關(guān)于修訂睢寧農(nóng)商銀行章程的議案》；

　　10.聽取并審議《關(guān)于修訂睢寧農(nóng)商銀行董事會議事規(guī)則、股權(quán)管理等制度、辦法的議案》；

　　11.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行戰(zhàn)略發(fā)展三年（2020-2022）規(guī)劃》；

　　12.聽取并審議《睢寧農(nóng)商銀行關(guān)于聘請會計事務(wù)所的議案》；

　　七、現(xiàn)場會議參加辦法

　　（一）登記手續(xù)

　　1.自然人股東憑本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）、股權(quán)證；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股權(quán)證辦理登記。

　　2.法人股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

　　（二）各位股東接此公告后于2020年5月20日前到入股網(wǎng)點填寫會議回執(zhí)。參加現(xiàn)場會議的，登記時間為2020年5月28日（會議當(dāng)日）上午8：00-8：40，登記地點為會場門前會議登記處，請各位股東務(wù)必按時間要求登記進場。

　　（三）不能參加現(xiàn)場會議的，可于會后憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場、傳真、快遞或電郵等方式向我行索取相關(guān)會議資料。

　　（四）為保證本行正常經(jīng)營，本行職工股東的參會方式另行通知至各單位負責(zé)人。

　　（五）因股東名冊中預(yù)留電話可能有遺漏或錯誤（也有可能預(yù)留親屬電話），請獲悉本公告（包括報紙、網(wǎng)站、微信或以其他形式）的股東相互通知轉(zhuǎn)達，如有股東未能收到本行發(fā)出的會議通知短信或要求更換聯(lián)系方式的，請致電補登或修改聯(lián)系電話。

　　（六）聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：朱先生 0516-88386266

　　傳? 真 0516-88340474

　　聯(lián)系地址：江蘇睢寧元府東街99號睢寧農(nóng)商銀行三樓董事會辦公室

　　郵政編碼：221200

　　特此公告。

　　江蘇睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行

　　股份有限公司董事會

　　??? ??????????????2020年5月8日

附件1：睢寧農(nóng)商銀行股東大會第九次會議通知單.docx

附件2：睢寧農(nóng)商銀行股東大會第九次會議參會回執(zhí)單（授權(quán)委托書）.docx